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新大陸pos機me31怎么樣
證券代碼：000997 證券簡稱：新大陸 公告編號：2022-023
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示:
1、董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
2、公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
3、第一季度報告是否經(jīng)過審計
□ 是 √ 否
一、主要財務數(shù)據(jù)
(一) 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
(二) 非經(jīng)常性損益項目和金額
單位：元
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況：
□ 適用 √ 不適用
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
(三) 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標發(fā)生變動的情況及原因
2022年一季度，面對國際環(huán)境更趨復雜嚴峻和國內(nèi)疫情頻發(fā)帶來的多重考驗，在黨中央堅強領導下，國民經(jīng)濟延續(xù)恢復發(fā)展態(tài)勢。公司持續(xù)積極把握數(shù)字經(jīng)濟深入發(fā)展、區(qū)域性海外市場持續(xù)開拓的良好機遇，進一步深化數(shù)字化戰(zhàn)略布局，在數(shù)字人民幣、可信數(shù)字身份等數(shù)字中國建設的重要組成部分上取得突破。
2022年一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入17.91億元，同比增長5.29%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為0.84億元，同比減少19.22%；剔除公司持有的股權資產(chǎn)價格變動等非經(jīng)營性擾動，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為1.81億元，同比增長54.95%。其中，在物聯(lián)網(wǎng)設備集群方面，公司與頭部供應商建立了戰(zhàn)略合作，在保供方面取得較好成效，并憑借產(chǎn)品技術優(yōu)勢在海外市場實現(xiàn)較快增長；行業(yè)數(shù)字化集群方面，伴隨疫情常態(tài)化，公司商戶運營及增值服務業(yè)務形成了較強的抗風險能力并逐步調(diào)整補貼政策，盈利能力實現(xiàn)良好的彈性恢復。與此同時，2022年3月以來，國內(nèi)疫情再次重新多點反復，公司也將持續(xù)關注其帶來的不確定性，做好風險預警工作。
在戰(zhàn)略業(yè)務方面，公司著力把握數(shù)字人民幣建設帶來的發(fā)展機遇，以北京冬奧會為契機，深度參與冬奧會數(shù)字人民幣受理全場景建設，積累了寶貴經(jīng)驗，并進一步增強了行業(yè)客戶粘性，為公司參與數(shù)字人民幣全面推廣打下了堅實基礎。
主要財務變動情況分析如下：
1、交易性金融資產(chǎn)期末較期初減少22,902.62萬元，減幅78.65%，主要系報告期公司理財產(chǎn)品到期所致；
2、應收款項融資期末較期初增加2,392.93萬元，增幅52.39%，主要系報告期公司電子支付及識讀業(yè)務發(fā)展良好，收到銀行承兌匯票增加所致；
3、預付款項期末較期初增加3,483.68萬元，增幅61.04%，主要系報告期公司電子支付及識讀業(yè)務發(fā)展良好，預付供應商采購款備料所致；
4、其他流動資產(chǎn)期末較期初增加19,356.14萬元，增幅39.84%，主要系報告期公司部分大額存單將于一年內(nèi)到期，從其他非流動資產(chǎn)重分類至其他流動資產(chǎn)所致；
5、短期借款期末較期初增加42,688.98萬元，增幅130.36%，主要系報告期公司借入短期借款所致；
6、衍生金融負債期末較期初增加1,809.27萬元，增幅898.30%，主要系報告期遠期外匯合約公允價值波動所致；
7、應付職工薪酬期末較期初減少12,828.46萬元，減幅61.57%，主要系報告期公司支付期初職工薪酬所致；
8、銷售費用較上年同期增加2,435.62萬元，增幅56.25%，主要系報告期公司電子支付及識讀業(yè)務為進一步拓展市場，增加銷售支出所致；
9、財務費用較上年同期增加929.26萬元，增幅70.49%，主要系報告期匯率波動所致；
10、投資收益較上年同期減少1,332.94萬元，減幅111.72%，主要系上年同期公司處置資產(chǎn)所致；
11、公允價值變動收益較上年同期減少8,203.13萬元，減幅227.82%，主要系報告期民德電子股價波動所致；
12、所得稅費用較上年同期增加723.16萬元，增幅3703.70%，主要系報告期公司電子支付及識讀業(yè)務發(fā)展良好，對應計提的所得稅費用增加所致；
13、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增加5,631.60萬元，增幅47.40%，主要系報告期公司電子支付及識讀業(yè)務持續(xù)發(fā)展，銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金增加所致；
14、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增加10,866.72萬元，增幅136.80%，主要系報告期公司理財產(chǎn)品到期，收回投資所致；
15、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增加64,746.54萬元，增幅295.71%，主要系報告期公司借入銀行借款所致；
16、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額較上年同期增加80,637.84萬元，增幅454.86%，主要系上述經(jīng)營活動、投資活動和籌資活動綜合所致。
二、股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
特別說明：截止至2022年3月31日，新大陸數(shù)字技術股份有限公司回購專用證券賬戶中有18,965,022股，持股比例為1.84%，不納入前10名股東列示。
(二)公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
三、其他重要事項
□ 適用 √ 不適用
四、季度財務報表
(一)財務報表
1、合并資產(chǎn)負債表
編制單位：新大陸數(shù)字技術股份有限公司
單位：元
法定代表人：王晶 主管會計工作負責人：徐志凌 會計機構負責人：徐志凌
2、合并利潤表
3、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
(二)審計報告
第一季度報告是否經(jīng)過審計
□ 是 √ 否
新大陸數(shù)字技術股份有限公司
董 事 會
2022年4月27日
證券代碼：000997 證券簡稱：新大陸 公告編號：2022-018
新大陸數(shù)字技術股份有限公司
關于2022年度為子公司提供擔保額度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別風險提示：
新大陸數(shù)字技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）對資產(chǎn)負債率超過70%的單位擔保金額超過上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)50%，請投資者充分關注擔保風險。
一、擔保情況概述
為支持各子公司經(jīng)營及業(yè)務發(fā)展需要，提高公司決策效率，公司預計2022年度將為全資子公司和控股子公司提供額度不超過20.00億元人民幣的連帶責任保證擔保，用于存量業(yè)務擔保事項的延期續(xù)存及新增業(yè)務的擔保事項，被擔保子公司的資產(chǎn)負債率均為70%以下。上述預計擔保額度系公司在擔保額度有效期內(nèi)向被擔保人提供的擔?？傤~度上限，實際擔保金額以屆時簽署的擔保合同或協(xié)議載明為準。
上述年度擔保額度預計事項經(jīng)公司于2022年4月26日召開的第八屆董事會第七次會議審議通過（5票同意，0票棄權，0票反對），尚需提交股東大會審議。有效期自2021年年度股東大會審議通過之日起至下一年年度股東大會時止。在前述擔保額度內(nèi)，董事會提請股東大會授權董事會對擔保事項進行決策，并允許董事會授權公司管理層根據(jù)具體的融資情況而決定擔保方式、擔保金額并簽署擔保協(xié)議等相關文件。
二、擔保額度的預計情況
1、各子公司擔保額度
注：截至2022年3月31日，公司為上述子公司實際擔保余額為3.26億元。
2、擔保額度調(diào)劑
在滿足以下條件時，公司可將股東大會審議通過的擔保額度在擔保對象之間進行調(diào)劑：
（1）獲調(diào)劑方的單筆擔保額度不超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%；
（2）在調(diào)劑發(fā)生時資產(chǎn)負債率超過70%的擔保對象，僅能從資產(chǎn)負債率超過70%（股東大會審議擔保額度時）的擔保對象處獲得擔保額度；
（3）在調(diào)劑發(fā)生時，獲調(diào)劑方不存在逾期未償還負債等情況；
（4）上市公司按出資比例對獲調(diào)劑方提供擔保、獲調(diào)劑方或者其他主體采取了反擔保等相關風險控制措施。
在上述累計授權范圍內(nèi)，授權公司董事會審議擔保調(diào)劑事項。
三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容
本次擔保為擬提供擔保的預計情況，公司將于擔保實際發(fā)生時與金融機構簽訂具體擔保協(xié)議，并根據(jù)擔保事項的后續(xù)進展情況及時披露。
四、董事會意見
1、本次公司為各子公司提供擔保事項，是為了及時滿足各子公司經(jīng)營和業(yè)務發(fā)展的資金需求，不會對公司及股東權益產(chǎn)生不利影響。被擔保人資信良好，未發(fā)生過逾期無法償還的情形，財務風險可控。
2、本次被擔保的子公司均為公司合并報表范圍內(nèi)子公司，公司為其提供擔保，有利于充分利用及靈活配置公司的擔保資源，解決子公司資金需求，滿足其拓展業(yè)務需求，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展目標，有利于增強其市場綜合競爭力。本次公司為子公司提供擔保的財務風險處于可控的范圍之內(nèi)，不存在與中國證監(jiān)會相關規(guī)定及《公司章程》相違背的情況。公司能夠充分了解其經(jīng)營情況、決策投資、融資等重大事項，能夠掌握與監(jiān)控其資金流向和財務變化情況，可以定期或不定期實施內(nèi)部審計以防范和控制風險。
3、對于向非全資子公司提供的擔保，該子公司其他股東將按出資比例提供擔?；蛘卟扇》磽５却胧┛刂骑L險。如其他股東無法按股權比例提供擔?；蛱峁┫鄳姆磽＃瑒t由非全資子公司提供反擔保。
4、公司董事會認為本次擔保事項符合《公司法》、《公司章程》及《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》等相關規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情況。
五、累計對外擔保情況
截至2022年3月31日，公司及其子公司的實際擔保余額為278,133.87萬元，占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的43.04%。公司及其子公司有效的擔保額度總金額為424,000萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的65.61%。其中，公司為全資子公司和控股子公司提供的擔保額度為424,000萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的65.61%；公司及其控股子公司為合并報表外單位提供的擔保額度為100,000萬元（涵蓋在上述424,000萬元的風險敞口中），占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的15.47%。公司累計十二個月內(nèi)已審議的對外擔保額度為103,000萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的15.94%。公司不存在逾期擔?；蛏婕霸V訟的擔保。
六、備查文件
1、公司第八屆董事會第七次會議決議。
特此公告。
證券代碼：000997 證券簡稱：新大陸 公告編號：2022-019
新大陸數(shù)字技術股份有限公司
關于為全資子公司
提供對外融資性擔保額度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新大陸數(shù)字技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月26日召開第八屆董事會第七次會議，審議通過了《關于為全資子公司提供對外融資性擔保額度的議案》，公司獨立董事出具了同意的獨立意見。該議案尚需提交股東大會審議，具體情況如下：
一、融資性擔保情況概述
全資子公司廣州網(wǎng)商融資擔保有限公司（以下簡稱“網(wǎng)商融擔公司”）是一家根據(jù)《融資性擔保公司管理暫行辦法》取得中華人民共和國融資性擔保機構經(jīng)營許可證的融資性擔保公司，對外開展融資性擔保業(yè)務是其主營業(yè)務。為更好地支持子公司經(jīng)營及業(yè)務發(fā)展，提升公司決策效率，現(xiàn)申請公司股東大會關于網(wǎng)商融擔公司的融資擔保業(yè)務對董事會做如下授權：
網(wǎng)商融擔公司2022年度對外提供擔保的融資性擔保額度不超過15億元，有效期自2021年年度股東大會審議通過之日起至下一年年度股東大會時止。董事會可以在上述授權范圍內(nèi)決定網(wǎng)商融擔公司為小微客戶提供的融資擔保事項，每筆擔保不需再提交公司股東大會審議。如因業(yè)務經(jīng)營需要變更授權事項的，則需重新提交公司股東大會審議表決。
二、被擔保人基本情況
網(wǎng)商融擔公司對外擔保的對象為向網(wǎng)商融擔公司外部合作的銀行、信托公司等金融機構申請貸款，且通過合作金融機構風險評審以及網(wǎng)商融擔公司擔保審核的小微客戶的債務。
三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容
網(wǎng)商融擔公司與銀行、信托公司等合作金融機構簽訂擔保協(xié)議，對被擔保人向網(wǎng)商融擔公司合作金融機構申請的貸款承擔連帶保證責任。
四、董事會意見
董事會認為：公司始終堅持“服務小微，合規(guī)發(fā)展”的經(jīng)營理念，以金融科技和大數(shù)據(jù)分析為核心工具，以小微金融為主要方向，在小微客戶風控領域積累了豐富的經(jīng)驗。本次為網(wǎng)商融擔公司提供對外融資性擔保額度，使其可以與外部銀行、信托等金融機構合作，通過為優(yōu)質小微客戶增信從而降低小微客戶融資難度，既提升公司服務小微商戶的能力，又同時為公司帶來收益，符合公司及全體股東的利益。網(wǎng)商融擔公司有著科學的風控體系，始終堅持監(jiān)管合規(guī)要求，明確限制單筆擔保的金額上限和融資期限，擔保風險可控。
公司董事會認為本次擔保事項符合《公司法》、《公司章程》及《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》等相關規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情況。
五、獨立董事意見
獨立董事認為：公司為網(wǎng)商融擔公司提供對外融資性擔保額度是為了滿足子公司經(jīng)營及業(yè)務的發(fā)展需要，決策程序符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。公司及網(wǎng)商融擔公司風控體系健全，始終堅持監(jiān)管合規(guī)要求，擔保風險可控，不存在損害公司股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。因此，我們一致同意本次授權事項，并提交股東大會審議。
六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
證券代碼：000997 證券簡稱：新大陸 公告編號：2022-020
新大陸數(shù)字技術股份有限公司
關于使用閑置自有資金購買
金融理財產(chǎn)品的公告
重要內(nèi)容提示：
1、投資種類：安全性高、流動性好、低風險的標準化金融理財產(chǎn)品。
2、投資金額：合計不超過6億元的閑置自有資金，在上述額度內(nèi)可滾動使用。
3、特別風險提示：盡管公司擬投資的委托理財產(chǎn)品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。敬請廣大投資者注意投資風險。
新大陸數(shù)字技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月26日召開第八屆董事會第七次會議，審議通過了《關于使用閑置自有資金購買金融理財產(chǎn)品的議案》，同意公司使用不超過人民幣6億元的閑置自有資金購買安全性高、流動性強、風險可控的理財產(chǎn)品，相關情況公告如下：
一、委托理財情況概述
1、委托理財?shù)哪康?/p>
為進一步提高閑置資金使用效率、降低公司財務成本，公司及子公司在不影響經(jīng)營資金需求和確保資金安全的前提下，將部分暫時閑置的自有資金進行委托理財，實現(xiàn)公司和股東利益最大化。
2、投資金額
使用合計不超過6億元的閑置自有資金進行委托理財，在上述額度內(nèi)可滾動使用。
3、投資品種
主要投資我國金融市場上安全性高、流動性好、低風險的標準化金融理財產(chǎn)品。
4、投資授權期限
本次委托理財授權公司管理層具體實施方案相關事宜，授權期限為董事會決議通過之日起一年內(nèi)有效。
二、委托理財?shù)馁Y金來源
進行委托理財所使用的資金為公司及子公司暫時閑置的自有資金，資金來源合法合規(guī)。
三、需履行的審批程序
依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》和公司《委托理財管理制度》的相關規(guī)定，本次委托理財事項需經(jīng)公司董事會審議通過，無需提交股東大會審議。
四、委托理財對公司的影響
公司委托理財所選擇的理財產(chǎn)品，投資方向均為低風險理財產(chǎn)品品種，公司對委托理財產(chǎn)品的風險與收益，以及未來的資金需求進行了充分的預估與測算，相應資金的使用不會影響公司的日常經(jīng)營運作與主營業(yè)務的發(fā)展，并有利于提高公司閑置資金的使用效率。
五、投資風險及風險控制措施
1、風險分析
盡管公司擬投資的委托理財產(chǎn)品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。
2、風險控制措施
公司已制定了《委托理財管理制度》，對委托理財?shù)幕驹瓌t、審核流程與權限、核算管理、風險控制及信息披露等方面做了詳盡的規(guī)定，以有效防范投資風險，確保資金安全。
六、獨立董事關于委托理財事項的獨立意見
公司獨立董事認為：公司進行委托理財，符合相關法規(guī)與規(guī)則的規(guī)定；公司建立了《委托理財管理制度》，明確了委托理財?shù)膶徟鞒膛c權限，加強風險管控，可以有效防范投資風險，保障公司資金安全。公司本次以閑置自有資金進行委托理財，有利于提高公司閑置資金的使用效率，不會影響公司主營業(yè)務的正常開展，不存在損害廣大中小股東利益的行為。
因此，公司獨立董事同意本次使用閑置自有資金購買金融理財產(chǎn)品。
七、備查文件
1、公司第八屆董事會第七次會議決議；
2、獨立董事關于第八屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見。
證券代碼：000997 證券簡稱：新大陸 公告編號：2022-021
新大陸數(shù)字技術股份有限公司
關于會計政策變更的公告
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
?新大陸數(shù)字技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月26日召開第八屆董事會第七次會議和第八屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關于會計政策變更的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關規(guī)定，本次會計政策變更事項無需提交股東大會審議?，F(xiàn)將有關事項公告如下：
一、本次會計政策變更概述
1、會計政策變更原因
中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）于2021年1月26日發(fā)布了《企業(yè)會計準則解釋第14號》（財會[2021]1號）（以下簡稱“解釋14號”），自公布之日起施行。公司于2021年1月26日執(zhí)行解釋14號，對會計政策的相關內(nèi)容進行調(diào)整。2021年1月1日至2021年1月26日新增的有關業(yè)務，本公司根據(jù)解釋14號進行調(diào)整。
中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）于2021年12月30日發(fā)布了《企業(yè)會計準則解釋第15號》（財會[2021]35號）（以下簡稱“解釋15號”），其中， “關于資金集中管理相關列報”內(nèi)容自公布之日起施行。公司自解釋15號發(fā)布前已按照相關規(guī)定列報。
2、變更日期
上述會計政策變更均依據(jù)財政部相關文件規(guī)定的起始日開始執(zhí)行。3、變更前采用的會計政策
本次會計政策變更前，公司執(zhí)行財政部發(fā)布的《企業(yè)會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業(yè)會計準則應用指南、企業(yè)會計準則解釋公告以及其他相關規(guī)定。 4、變更后采用的會計政策
本次變更后，公司將執(zhí)行《企業(yè)會計準則解釋第14號》（財會[2021]1號）、《企業(yè)會計準則解釋第15號》（財會[2021]35號）。其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業(yè)會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業(yè)會計準則應用指南、企業(yè)會計準則解釋公告以及其他相關規(guī)定執(zhí)行。
5、審批程序
公司于2022年4月26日召開的第八屆董事會第七次會議和第八屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關于會計政策變更的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關規(guī)定，本次會計政策變更事項無需提交股東大會審議。
二、會計政策變更對公司的影響
公司自實施日起執(zhí)行企業(yè)會計準則解釋14號和解釋15號，執(zhí)行解釋14號和解釋15號對公司財務報表無影響。
本次會計政策變更是公司根據(jù)財政部相關規(guī)定進行的相應變更,變更后的會計政策符合財政部的相關規(guī)定。本次會計政策變更對公司財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量不產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
三、董事會關于會計政策變更的合理性說明
經(jīng)審核，董事會認為：公司依照財政部的有關規(guī)定和要求，對公司進行會計政策變更，使公司的會計政策符合財政部、證監(jiān)會和深圳證券交易所等相關規(guī)定，能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果，符合公司和所有股東的利益。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，同意本次會計政策變更。
四、公司獨立董事意見
經(jīng)審核，獨立董事認為：公司本次會計政策變更符合相關規(guī)定和公司實際情況，能更加客觀公正地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果，符合公司及所有股東的利益，本次會計政策變更的程序符合相關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。我們作為公司的獨立董事，同意公司本次會計政策的變更。
五、公司監(jiān)事會意見
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：本次會計政策變更是根據(jù)財政部修訂和頒布的企業(yè)會計準則等具體準則進行的合理變更，符合《企業(yè)會計準則》的相關規(guī)定，本次變更不會對公司財務報表產(chǎn)生重大影響；相關決策程序符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，我們同意公司本次會計政策的變更。
2、公司第八屆監(jiān)事會第四次會議決議；
3、公司獨立董事關于第八屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見；
4、公司監(jiān)事會關于第八屆監(jiān)事會第四次會議相關事項的審核意見。
證券代碼：000997 證券簡稱：新大陸 公告編號：2022-012
新大陸數(shù)字技術股份有限公司
第八屆董事會第七次會議決議公告
2022年4月18日新大陸數(shù)字技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會以書面形式向各位董事發(fā)出召開公司第八屆董事會第七次會議的通知，并于2022年4月26日在公司會議室以現(xiàn)場和通訊相結合的方式召開了此次會議。會議應到董事5人（其中獨立董事2名），實到5人。會議由董事長王晶女士主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了此次會議。會議的召集和召開程序符合有關法律法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定。
本次會議經(jīng)過認真審議并通過如下決議：
一、審議通過《公司2021年度董事會工作報告》，表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。
具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《公司2021年度董事會工作報告》。
二、審議通過《公司2021年度財務決算報告》，表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。
具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《公司2021年度財務決算報告》。
三、審議通過《公司2021年年度報告》及《公司2021年年度報告摘要》，表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。
具體內(nèi)容詳見同日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)的《公司2021年年度報告》及《公司2021年年度報告摘要》。
四、審議通過《公司2021年度利潤分配預案》，表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。
經(jīng)容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2021年度母公司實現(xiàn)稅后凈利潤587,530,919.34元，按10%提取法定盈余公積58,753,091.93元，加年初未分配利潤2,050,930,541.73元，扣除已分配2020年度現(xiàn)金紅利356,511,020.36元，實際可供股東分配的利潤為2,223,197,348.78元。公司董事會擬決定以享有利潤分配權的股份總額1,013,097,915.00股（總股本1,032,062,937.00股扣除公司回購賬戶持有的股份數(shù)量18,965,022.00股）為基數(shù)，2021年度按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.50元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利253,274,478.75元，不送紅股，不以公積金轉增股本，剩余的未分配利潤轉入以后年度分配。利潤分配預案披露至實施期間，若公司可參與利潤分配的股份總額發(fā)生變動，將按照分配總額不變的原則對分配比例進行調(diào)整。
公司獨立董事同意該議案，并發(fā)表了獨立意見。
具體內(nèi)容詳見同日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)的《關于2021年度利潤分配預案的公告》。
五、審議通過《關于支付2021年度審計相關費用的議案》，表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。
2020年年度股東大會審議通過了《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》，公司聘任容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度財務報表及內(nèi)部控制的審計機構，董事會擬向容誠會計師事務所支付2021年度審計相關費用（含公司內(nèi)部控制審計費用）共計人民幣275萬元，審計費中包含會計師事務所的差旅費和住宿費。
六、審議通過《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》，表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。
公司擬續(xù)聘有從事證券相關業(yè)務資格的容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年財務報表及內(nèi)部控制審計機構，聘期自公司股東大會批準之日起至下次年度股東大會召開之日止，并提請股東大會授權董事會根據(jù)當年審計事項確定支付有關費用。
公司獨立董事對此發(fā)表了事前認可意見和獨立意見。
具體內(nèi)容詳見同日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)的《關于續(xù)聘會計師事務所的公告》。
七、審議通過《公司2021年度內(nèi)部控制評價報告》，表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。
根據(jù)相關規(guī)定，公司于每個會計年度結束后撰寫內(nèi)部控制評價報告。公司獨立董事同意該議案，并發(fā)表了獨立意見。
具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《公司2021年度內(nèi)部控制評價報告》。
八、審議通過《公司2021年度社會責任報告》，表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。
具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《公司2021年度社會責任報告》。
九、審議通過了《董事會關于公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》，表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。
具體內(nèi)容詳見同日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)的《董事會關于公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
十、審議通過《公司2022年第一季度報告》，表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。
具體內(nèi)容詳見同日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)的《公司2022年第一季度報告》。
十一、審議通過《關于2022年度為子公司提供擔保額度的議案》，表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。
為支持各子公司經(jīng)營及業(yè)務發(fā)展需要，提高公司決策效率，公司預計2022年度將為全資子公司和控股子公司提供額度不超過20.00億元人民幣的連帶責任保證擔保，用于存量業(yè)務擔保事項的延期續(xù)存及新增業(yè)務的擔保事項，被擔保子公司的資產(chǎn)負債率均為70%以下。上述預計擔保額度為公司在擔保額度有效期內(nèi)向被擔保人提供的擔?？傤~度的上限，實際擔保金額以屆時簽署的擔保合同或協(xié)議載明為準。
在前述擔保額度內(nèi)，董事會提請股東大會授權董事會對擔保事項進行決策，并允許董事會授權公司管理層根據(jù)具體的融資情況而決定擔保方式、擔保金額并簽署擔保協(xié)議等相關文件。
具體內(nèi)容詳見同日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)的《關于2022年度為子公司提供擔保額度的公告》。
十二、審議通過《關于為全資子公司提供對外融資性擔保額度的議案》，表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。
為更好地支持公司全資子公司廣州網(wǎng)商融資擔保有限公司（以下簡稱“網(wǎng)商融擔公司”）經(jīng)營及業(yè)務發(fā)展，提高公司決策效率，公司董事會同意網(wǎng)商融擔公司2022年度對外提供擔保的融資性擔保額度不超過15.00億元，有效期自2021年年度股東大會審議通過之日起至下一年年度股東大會時止。董事會可以在上述授權范圍內(nèi)決定網(wǎng)商融擔公司為小微客戶提供的融資擔保事項，每筆擔保不需再提交公司股東大會審議。如因業(yè)務經(jīng)營需要變更授權事項的，則需重新提交公司股東大會審議表決。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。
具體內(nèi)容詳見同日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)的《關于為全資子公司提供對外融資性擔保額度的公告》。
十三、審議通過《關于使用閑置自有資金購買金融理財產(chǎn)品的議案》，表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。
公司董事會同意使用閑置自有資金購買金融機構理財產(chǎn)品，額度不超過人民幣6.00億元，上述額度自公告之日起一年內(nèi)可滾動使用。公司獨立董事同意該議案，并發(fā)表了獨立意見。
具體內(nèi)容詳見同日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)的《關于使用閑置自有資金購買金融理財產(chǎn)品的公告》。
十四、審議通過《關于修改內(nèi)部控制制度的議案》，表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。
公司對《內(nèi)部控制制度》相關條款進行了修訂，修訂對照表詳見附件1，全文內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《內(nèi)部控制制度（2022年4月修訂）》。
十五、審議通過《關于會計政策變更的議案》，表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。
具體內(nèi)容詳見同日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)的《關于會計政策變更的公告》。公司獨立董事同意該議案，并發(fā)表了獨立意見。
十六、審議通過《關于向匯豐銀行（中國）有限公司福州分行申請綜合授信的議案》，表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。
公司因正常經(jīng)營需要，董事會同意公司向匯豐銀行（中國）有限公司福州分行申請綜合授信額度4,000萬美元，期限一年。
十七、審議通過《關于召開2021年年度股東大會的議案》，表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。
公司董事會同意召開公司2021年年度股東大會。具體內(nèi)容詳見同日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)的《關于召開2021年年度股東大會的通知》。
上述議案一、二、三、四、六、十一、十二尚須提交公司股東大會審議。
附件1：
《內(nèi)部控制制度》修訂對照表
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